??本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
??所有董事親自出席瞭審議本次年報的董事會會議，董事、監事、高級管理人員無異議。
??非標準審計意見提示
??□ 適用 √ 不適用
??董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
??√ 適用 □ 不適用
??是否以公積金轉增股本
??□ 是 √ 否
??公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以230,797,101股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.72元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
??董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
??□ 適用 √ 不適用
??二、公司基本情況
??1、公司簡介
??■
??2、報告期主要業務或產品簡介
??公司主要從事中、高端膠粘劑產品的研發、生產和銷售，是上海市高新技術企業、上海市創新型企業、上海膠粘劑工程技術研究中心，“萬達”商標是上海市著名商標，公司產品曾獲得“中國膠粘劑產品質量用戶滿意第一品牌”等多項榮譽。產品主要包括環氧膠、丙烯酸膠、聚氨酯膠、SBS膠粘劑等多種類型，數百種規格型號的產品，產品廣泛應用於風力發電、太陽能、軟材料復合包裝、電子電器、汽車、軌道交通、建築、機械設備及工業維修等領域，其中風電葉片用環氧膠、丙烯酸膠、聚氨酯膠等多項產品性能達到國際同類產品的水平。
??報告期內，公司實現收入的主營業務產品系列及應用領域如下：
??■
??除上述產品外，公司還擁有豐富的新型膠粘劑及新材料產品和技術儲備，如丁基材料、聚酰亞胺泡沫絕熱材料等。
??膠粘劑能有效地代替一些機械聯接以及接口處的粘接，成瞭包裝、電子電器、儀器儀表、交通運輸、建築工程、航空航天等生產過程中簡化工藝、節約能源、降低成本、提高經濟效益的有效節能材料。
??按照中國證監會發佈的《上市公司行業分類指引》，以及深交所對上市公司行業劃分的公開信息，公司主營業務屬於化學原料和化學制品制造業（行業代碼C26）。公司依托其在膠粘劑行業多年的技術積累和領先的研發實力，密切關註各下遊應用領域的發展動態，能夠以較快的速度自主開發並推出具有較高性價比的業內領先產品，並逐步實現對國際知名品牌的進口替代，打造民族品牌。公司經過三十年發展，逐步成為國內膠粘劑行業中專註於中、高端膠粘劑產品研發、生產和銷售的領先公司之一。
??3、主要會計數據和財務指標
??（1）近三年主要會計數據和財務指標
??公司是否因會計政策變更及會計三馬達電動護理床差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
??□ 是 √ 否
??單位：人民幣元
??■
??（2）分季度主要會計數據
??單位：人民幣元
??■
??上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
??□ 是 √ 否
??4、股本及股東情況
??（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
??單位：股
??■
??（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無優先股股東持股情況。
??（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
??■
??5、公司債券情況
??公司未發行債券。
??三、經營情況討論與分析
??1、報告期經營情況簡介
??本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，並特別註意下列風險因素
??公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
??否
??2016年國內外經濟形勢錯綜復雜，經濟結構仍處於調整期，經濟下行壓力較大，GDP增速逐年放緩。公司所處行業競爭激烈，在制造業的新興領域和新能源行業，受到國傢政策導向引導和宏觀經濟形勢的影響感受明顯，在一定程度上決定著公司的業績表現。2016年公司實現營業總收入59,404.74萬元，較上年同期下降18.29%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤8,262.51萬元，較上年同期下降 26.58%。
??1．風電領域
??風電產業鏈對“適時調整風電上網價格”產生的預期，導致行業出現強勁增長勢頭並將“搶裝”現象貫穿2015年全年。經過2015年的“搶裝”之後，根據發改價格[2014]3008號《關於適當調整陸上風電標桿上網電價的通知》，自2016年1月起，有關政策已落地執行，2016年風電市場裝機量已恢復至正常水平。另一方面，棄風限電也是制約我國風電行業發展的主要因素之一。除此以外，新能源還面對著傳統能源的擠兌，上述都是公司2016年所面對的行業情況。
??2017年行業整體的發展面臨各種挑戰與困難，但同時未來也含有機遇：國傢正努力通過多途徑消納來降低棄風限電影響，長期來看，中國新能源發電比例仍舊較低，風電行業仍具備較大的增長空間。
??2017年，公司將充分利用在風電葉片制造領域的在位優勢，進一步鞏固市場地位，以滿足客戶的需求，為客戶創造價值為綱，在風電葉片用環氧結構膠產品上拓展新的目標客戶；逐步釋放IPO募投項目環氧基體樹脂產能；提供風電葉片制造的高分子材料整體解決方案，為推進清潔能源的開發、利用及行業的發展做出貢獻。
??2.光伏領域
??公司所在的光伏行業細分領域為矽棒切割系列用膠和電池組件封裝材料，國內光伏產業繼續維持2013年以來的回暖態勢，在國際光伏市場蓬勃發展，特別是我國光伏市場強勁增長的拉動下，光伏企業產能利用率得到有效提高，產業規模穩步增長，技術水平不斷進步。相關統計數據顯示，2016年國內太陽能光伏組件產量也有明顯增加，光伏組件成本持續下降，這為公司光伏材料提供瞭機遇同時也帶來瞭壓力。
??報告期內，光伏材料業績比上年有所下降，主要原因除瞭新能源行業共同面對的行業補貼、資金鏈緊張、部分地區限電及上網標桿電價下調、局部地區限電等，還有業內價格競爭進一步加劇。
??3.復合包裝領域
??報告期內，公司無溶劑聚氨酯復膜膠銷售保持快速增長，產品產銷量均有一定突破。目前，公司在國內品牌的無溶劑復膜膠市場上占有率領先。
??未來公司將在聚氨酯膠粘劑擴產項目的實施的基礎上，逐步提高聚氨酯膠粘劑產銷規模，提升公司聚氨酯膠粘劑產品在國內市場的占有率，鞏固公司在國內膠粘劑行業中的領先優勢。隨著我國對食品包裝溶劑殘留的嚴格規定和發展環保包裝的大勢所趨，國內軟包裝企業對無溶劑包裝復膜工藝的逐漸認可，用戶自身管理與操作水平的不斷進步和成熟，公司產品系列的性能進一步提高，該項目未來市場發展空間巨大。
??面對的問題：市場競爭異常激烈，原材料價格不斷上升，成本增加導致利潤減少。公司須進一步完善市場佈局，針對不同客戶，完善產品差異化，繼續加快產品改進升級，並進一步擴大市場份額。
??4.在新項目方面
??丁基材料項目是公司非公開發行股票募集資金投資項目之一，該項目將依靠公司在新能源領域的技術優勢、服務優勢、品牌優勢及成本優勢，爭取在新能源原材料領域產品系列化、占有更大的市場份額。同時公司研發中心發揮其強大的研發能力，繼續擴展該材料的下遊應用領域，包括太陽能發電、建築、汽車等領域。
??2016年，公司以市場價值為導向，對新項目進行瞭大量的市場拓展工作，對於具有發展前景的細分領域進行探索性調研、對有潛力的新產品、新項目進行技術積累。2017年公司將繼續深耕細分領域，把握新興產業帶來的機會，對新產品進行系列化、優質化，實時增加產量以滿足市場需求。
??公司研發中心聚焦清潔能源、節能環保、國防軍工、新能源汽車、電子器件、交通運輸等戰略新興領域，以替代進口、開拓高端膠粘劑產品為主要目的，開展膠粘劑行業的開發、應用和檢測研究，這些領域新材料的開發將為公司的後續增長帶來發展動力。研發中心立足於科技創新，通過集中優勢技術力量，攻克行業關鍵技術難題，推動行業技術進步，通過加強高端人才引進和研發項目投入，開發高新技術產品，帶動膠粘劑行業及新材料領域向高端方向發展。
??公司研發中心通過自主研究配方和工藝，突破產品開發的關鍵因素和技術瓶頸，使產品在技術性能方面達到甚至超過國際水平。通過產品工藝優化升級，提高產品的操作性和穩定性，降低產品成本，保持產品市場競爭力。緊跟市場變化，實現產品轉型升級，形成系列化產品，延伸產品應用領域。前瞻市場趨勢，快速開發滿足市場需求的新產品，引領行業發展方向。
??研發中心重視產學研合作，目前下屬博士後工作分站進行前瞻性創新技術研究開發。同時，研發中心一直與高校緊密合作，發揮各自優勢，共同促進技術創新發展。報告期內，公司獲得授權國傢發明專利2項，申請國傢發明專利9項。通過研發，使產品結構不斷優化，使企業在未來的市場競爭中處於優勢地位。
??2、報告期內主營業務是否存在重大變化
??□ 是 √ 否
??3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
??√ 適用 □ 不適用
??單位：元
??■
??4、是否存在需要特別關註的經營季節性或周期性特征
??□ 是 √ 否
??5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
??□ 適用 √ 不適用
??6、面臨暫停上市和終止上市情況
??□ 適用 √ 不適用
??7、涉及財務報告的相關事項
??（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
??（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
??（3）與上年度財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
??□ 適用 √ 不適用
??公司報告期無合並報表范圍發生變化的情況。
??（4）對2017年1-3月經營業績的預計
??□ 適用 √ 不適用
??公司蓋章：上海康達化工新材料股份有限公司
??法定代表人簽字： 姚其勝
??日期：2017年3月28日
??
??證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2017-011
??上海康達化工新材料股份有限公司
??第三屆董事會第六次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知於2017年3月17日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議於2017年3月28日上午9:30在公司會議室以現場表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，參與表決的董事9人。公司部分監事、高級管理人員、證券事務代表列席瞭本次會議。本次會議由董事長姚其勝先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
??二、董事會會議審議情況
??1、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度總經理工作報告》的議案。
??2、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度董事會工作報告》的議案。
??《2016年度董事會工作報告》內容詳見公司2017年3月30日刊登於巨潮資訊網的公司《2016年年度報告全文》第四節“經營情況討論與分析”等章節。
??公司獨立董事楊栩先生、鄒菁女士、文東華先生、林中祥先生、蔣巖波先生向董事會遞交瞭獨立董事2016年度述職報告，並將在公司2016年年度股東大會上進行述職。
??公司《2016年年度報告全文》和2016年度獨立董事述職報告2017年3月30日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
??3、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度財務決算報告》的議案。
??經審計，2016年公司實現營業收入59,404.74萬元，實現扣除非經常性損益後的凈利潤7,897.86萬元。議案內容詳見2017年3月30日刊登於巨潮資訊網的《2016年度財務決算報告》。
??本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
??4、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
??董事會成員一致認為公司《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2017-014）與公司募集資金實際存放與使用情況相符。議案內容2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
??公司獨立董事、監事會分別就該議案出具瞭同意意見（詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網刊登的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》，及刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的2017-012號《第三屆監事會第六次會議決議公告》）。審計機構致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同會計師事務所”）出具瞭《關於上海康達化工新材料股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。保薦機構瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）出具瞭《關於上海康達化工新材料股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況專項核查報告》，具體內容2017年3月30日刊登於巨潮資訊網。
??5、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於2016年度利潤分配方案的議案。
??經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同審字（2017）第320ZA0071號審計報告確認，2016年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為82,625,109.26元,母公司財務報表的凈利潤為75,388,628.66元。
??據財政部《關於編制合並會計報告中利潤分配問題的請示的復函》（財會函[2000]7號），編制合並會計報表的上市公司，其利潤分配應當以母公司的可供分配利潤為依據。同時，為瞭避免出現超分配的情況，上市公司應當按照合並報表、母公司報表中可供分配利潤孰低、可用於轉增的資本公積金額孰低的原則來確定具體的分配比例。
??本年度利潤分配方案擬以2016年12月31日的總股本230,797,101股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.72元人民幣（含稅），共分配16,617,391.27元。本次擬分配的利潤占2016年母公司凈利潤的22.04%，本年度不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
??公司獨立董事、監事會分別就該議案出具瞭同意意見（詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網刊登的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》，及刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的2017-012號《第三屆監事會第六次會議決議公告》）。
??本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
??6、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度內部控制評價報告》的議案。
??公司獨立董事及監事會分別就該議案出具瞭同意意見（詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網刊登的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》，及刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的2017-012號《第三屆監事會第六次會議決議公告》）。
??《2016年度內部控制評價報告》2017年3月30日刊登於巨潮資訊網。
??致同會計師事務所出具致同專字（2017）第320ZA0053號《上海康達化工新材料股份有限公司內部控制鑒證報告》（2017年3月30日刊登於巨潮資訊網）,發表瞭標準無保留意見。
??瑞銀證券發表《關於上海康達化工新材料股份有限公司2016年度內部控制評價報告的核查意見》（2017年3月30日刊登於巨潮資訊網）。
??7、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《內部控制規則落實自查表》的議案。
??《內部控制規則落實自查表》2017年3月30日刊登於巨潮資訊網。
??瑞銀證券對公司《內部控制規則落實自查表》進行瞭核查並發表《關於上海康達化工新材料股份有限公司內部控制規則落實自查表的核查意見》（2017年3月30日刊登於巨潮資訊網）。
??8、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《2016年年度報告全文及摘要》的議案。
??公司董事、高級管理人員就該報告簽署瞭書面確認意見，公司監事會發表瞭同意的審核意見。
??《2016年年度報告全文》2017年3月30日刊登於巨潮資訊網；《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-013）2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
??本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
??9、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於2017年度公司日常關聯交易預計的議案。
??本議案在提交董事會審議之前已經取得獨立董事的事前認可（詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網披露的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》），獨立董事及監事會分別就該議案出具瞭同意意見（詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網刊登的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》，及刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的2017-012號《第三屆監事會第六次會議決議公告》）。
??《關於2017年度公司日常關聯交易預計公告》（公告編號：2017-015），具體內容2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
??瑞銀證券出具瞭《關於上海康達化工新材料股份有限公司關聯交易事項的核查意見》，具體內容2017年3月30日刊登於巨潮資訊網。
??10、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於續聘2017年度財務審計機構的議案。
??鑒於致同會計師事務所連續多年為公司提供審計服務，在公司2016年度審計過程中，致同會計師事務所作風嚴謹、公正執業、勤勉高效，獨立、客觀、公正地完成瞭公司2016年度審計事務。
??根據國傢有關法律、法規和本公司章程的相關規定，結合公司實際情況，擬繼續聘請致同會計師事務所作為公司2017年度財務審計機構，聘期一年，審計費用按有關規定支付。
??本議案在提交董事會審議之前已經取得獨立董事的事前認可，獨立董事就該議案出具瞭同意意見，詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網披露的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
??本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
??11、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於聘任姚其勝先生為公司總工程師的議案。
??經董事會提名委員會資格審查，董事會聘任姚其勝先生為公司總工程師，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
??議案內容詳見2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的2017-016號《關於聘任公司總工程師的公告》。
??公司獨立董事對聘任姚其勝先生為公司總工程師發表瞭同意的獨立意見。（詳見公司2017年3月30日在巨潮資訊網刊登的《獨立董事關於公司第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》）
??12、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於向銀行申請綜合授信額度的議案。
??議案內容詳見2017年3月30日刊登於巨潮資訊網的2017-017號公告《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》。
??本議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
??13、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《高級管理人員薪酬方案》的議案。
??《高級管理人員薪酬方案》由董事會薪酬與考核委員會制定，董事會審議通過後生效，《高級管理人員薪酬方案》2017年3月30日刊登於巨潮資訊網。
??14、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關於召開2016年年度股東大會》的議案。
??公司董事會決議於2017年4月20日（星期四）下午14:00，在上海市浦東新區凱慶路299號（近仁慶路）明宮江景苑四樓，召開公司2016年年度股東大會，會期半天。通知內容詳見巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》披露的《關於召開2016年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2017-018）。
??三、備查文件
??1、公司第三屆董事會第六次會議決議
??2、深交所要求的其他文件
??特此公告。
??上海康達化工新材料股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十八日
??
??證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2017-018
??上海康達化工新材料股份有限公司
??關於召開2016年年度
??股東大會通知的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第六次會議於2017年3月28日召開，董事會決議於2017年4月20日以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開公司2016年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
??一、召開會議的基本情況
??（一）會議召集人：上海康達化工新材料股份有限公司董事會
??（二）會議召開日期、時間：
??1．現場會議召開時間：2017年4月20日下午14:00
??2．網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月20日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為開始時間(2017年4月19日下午15:00)至投票結束時間(2017年4月20日下午15:00)期間的任意時間
??（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定
??（四）股權登記日：2017年4月14日
??（五）現場會議召開地點：上海市浦東新區凱慶路299號（近仁慶路）明宮江景苑四樓
??（六）會議表決方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式
??（七）會議召開方式：
??1．現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東。
??2．網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。
??（醫院電動床八）會議出席對象
??1．凡在2017年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權委托代理人出席並參與表決，該股東代理人不必是本公司股東。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書附後）。
??2．公司董事、監事、高級管理人員。
??3．公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
??二、會議審議事項
??1．審議關於《2016年度董事會工作報告》的議案；
??2．審議關於《2016年度監事會工作報告》的議案（該議案由監事會向股東大會提交）；
??3．審議關於《2016年度財務決算報告》的議案；
??4．審議關於2016年度利潤分配方案的議案；
??5．審議關於《2016年年度報告全文及摘要》的議案；
??6．審議關於續聘2017年度財務審計機構的議案；
??7．審議關於向銀行申請綜合授信額度的議案。
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
??議案1、議案3-7已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，議案2-5已經公司第三屆監事會第六次會議審議通過，議案內容詳見2017年3月30日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告2017-011《第三屆董事會第六次會議決議公告》、2017-012《第三屆監事會第六次會議決議公告》、2017-013《2016年年度報告摘要》、2017-017《關於向銀行申請綜合授信額度的公告》，及刊登在巨潮資訊網上的《2016年度監事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2016年年度報告全文》。
??議案4、議案6屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。
??公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。本次股東大會審議議案均須經股東大會以普通決議通過，即由到會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上同意方為通過。
??三、會議登記方法
??1．登記時間：2017年4月18日9:00—16:00。
??2．登記方式：
??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
??（3）出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以4月18日16:00前送達或傳真至登記地點為準）。
??3．登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓
??郵編：200050
??聯系電話：021－52383315
??指定傳真：021－52383305
??聯系人：歐陽雪
??軌道交通：地鐵2號線江蘇路站3號出口
??公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1：
??五、其他事項
??1．本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；
??2．請各位股東協助工作人員做好登記工作，並準時參會。
??3．會議咨詢：上海市東諸安浜路165弄29號4樓電動調整床
??聯系電話：021-52383315
??聯系人：歐陽雪
??軌道交通：地鐵2號線江蘇路站3號出口
??公路交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
??六、備查文件
??1．第三屆董事會第六次會議決議；
??2．第三屆監事會第六次會議決議。
??特此公告。
??附件1：參加網絡投票的具體操作流程
??附件2：授權委托書。
??上海康達化工新材料股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十八日
??附件1
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1．投票代碼：362669
??2．投票簡稱：“康達投票”
??3．議案設置及意見表決
??（1）議案設置。
??表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
??■
??（2）上述議案的填列表決意見：同意、反對、棄權。
??（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
??股東對總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
??二、通過深交所交易系統投票的程序
??1．投票時間：2017年4月20日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00
??2．股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票
??三、通過互聯網投票系統的投票程序
??1．互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月19日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年4月20日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
??2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??附件2
??授權委托書
??本人（本單位） 作為上海康達化工新材料股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席上海康達化工新材料股份有限公司2016年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
??委托人股東帳號： 持股數： （股）
??委托人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：
??被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：
??（說明：請在“表決意見”欄目填寫票數或在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人隻能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
??■
??委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
??委托日期： 2017 年 月 日
??
??證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2017-012
??上海康達化工新材料股份有限公司
??第三屆監事會第六次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、監事會會議召開情況
??上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第六次會議通知於2017年3月17日以郵件及通訊方式向公司監事發出。會議於2017年3月28日上午11:30在公司會議室以現場表決方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，參與表決的監事3人。本次會議由監事會主席鄔銘主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
??二居家照護床哪裡買、監事會會議審議情況
??1、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度監事會工作報告》的議案。
??《2016年度監事會工作報告》2017年3月30日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
??本議案需提交2016年年度股東大會審議。
??2、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度財務決算報告》的議案。
??經審計，2016年公司實現營業收入59,404.74萬元，實現扣除非經常性損益後的凈利潤7,897.86萬元。議案內容詳見2017年3月30日刊登於巨潮資訊網的《2016年度財務決算報告》。
??本議案需提交2016年年度股東大會審議。
??3、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於2016年度利潤分配方案的議案。
??經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同審字（2017）第320ZA0071號審計報告確認，2016年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為82,625,109.26元,母公司財務報表的凈利潤為75,388,628.66元。
??據財政部《關於編制合並會計報告中利潤分配問題的請示的復函》（財會函[2000]7號），編制合並會計報表的上市公司，其利潤分配應當以母公司的可供分配利潤為依據。同時，為瞭避免出現超分配的情況，上市公司應當按照合並報表、母公司報表中可供分配利潤孰低、可用於轉增的資本公積金額孰低的原則來確定具體的分配比例。
??本年度利潤分配方案擬以2016年12月31日的總股本230,797,101股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.72元人民幣（含稅），共分配16,617,391.27元。本次擬分配的利潤占2016年母公司凈利潤的22.04%，本年度不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
??監事會同意董事會提出的利潤分配方案。本議案需提交2016年年度股東大會審議。
??4、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。
??監事會成員一致認為，董事會出具的《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2017-014，2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》）與公司募集資金存放與實際使用情況相符，並且符合募集資金使用的相關規定，監事會同意本議案。
??5、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年度內部控制評價報告》的議案。
??監事會認為公司已建立瞭較為完善的內部控制體系，符合國傢相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到瞭較好的風險防范和控制作用，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。
??監事會同意董事會出具的《2016年度內部控制評價報告》（2017年3月30日刊登於巨潮資訊網）。
??6、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於《2016年年度報告全文及摘要》的議案。
??監事會認為董事會編制和審議通過公司《2016年年度報告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??監事會同意董事會編制和審議通過的公司《2016年年度報告全文及摘要》。
??《2016年年度報告全文》2017年3月30日刊登於巨潮資訊網；《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-013）2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
??本議案需提交2016年年度股東大會審議。
??7、本次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過關於2017年度公司日常關聯交易預計的議案。
??監事會認為公司所披露的關聯方、關聯關系及關聯交易真實、準確、完整,公司對2017年度日常關聯交易的預估符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據公平合理，交易價格沒有明顯偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
??《關於2017年度公司日常關聯交易預計公告》（公告編號：2017-015）2017年3月30日刊登於巨潮資訊網及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
??三、備查文件
??1、公司第三屆監事會第六次會議決議
??2、深交所要求的其他文件
??特此公告。
??上海康達化工新材料股份有限公司監事會
??二〇一七年三月二十八日
??
??證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2017-014
??上海康達化工新材料股份有限公司
??2016年度募集資金存放
??與使用情況的專項報告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??根據《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》有關規定，現將本公司2016年度募集資金存放與使用情況說明如下：
??一、募集資金基本情況
??（一）實際募集資金金額、資金到賬時間。
??1、IPO募集資金金額、資金到賬時間
??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2012]353號文”核準，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）通過深圳證券交易所系統於2012年4月5日采用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公開發行瞭普通股（A股）2500萬股，發行價為每股人民幣12元，截至2012年4月10日，本公司前次共募集資金人民幣300,000,000.00元, 直接扣減的證券承銷費及保薦費人民幣23,850,000.00元後，募集資金實際到賬金額為人民幣276,150,000.00元。經扣除自行支付的中介機構費和其他發行相關費用10,379,316.24元後，募集資金凈額為人民幣265,770,683.76元。
??上述募集資金情況已經天健正信會計師事務所有限公司出具天健正信驗（2012）綜字第020035號《驗資報告》驗證。
??2、非公開發行A股股票募集資金金額、資金到賬時間
??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2589號文《關於核準上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》”核準，上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司” ）根據認購邀請對象的報價情況以及《上海康達化工新材料股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》所規定的程序和規則，最終確定本次非公開發行人民幣普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股發行價格27.60元。募集資金總額為人民幣849,999,987.60元。
??截至2016年11月25日，本次非公開發行股票的保薦人瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）已將扣減承銷費用和保薦費（總計19,000,000.00元）後的資金總額人民幣830,999,987.60元匯入公司募集資金賬戶。經扣除公司自行支付的中介機構和其他發行相關費用人民幣3,561,500.00元後，實際募集資金凈額為人民幣827,438,487.60元。
??上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥人）出具“致同驗字（2016）第320ZA0023號”《驗資報告》驗證。
??（二）以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前餘額、累計投入金額。
??1、以前年度已使用金額
??⑴IPO募集資金
??截至2015年12月31日，公司以IPO募集資金投入募投項目金額為人民幣23,702.57萬元。
??⑵非公開發行A股股票募集資金
??以前年度已使用金額為零元。
??2、本報告期使用金額及當前餘額
??⑴IPO募集資金
??①本報告期使用金額
??截至2016年12月31日，公司2016年以IPO募集資金投入募投項目金額為人民幣1771.50萬元。
??②當前餘額
??截至2016年12月31日，公司2016年度IPO募集資金使用明細如下表：
??金額單位：人民幣萬元
??■
??綜上，截至2016年12月31日，募集資金專項賬戶餘額為人民幣0.004萬元。
??⑵非公開發行A股股票募集資金
??①本報告期使用金額
??截至2016年12月31日，公司2016年以非公開發行A股股票募集資金投入募投項目金額為人民幣12.41萬元。
??②當前餘額
??截至2016年12月31日，公司2016年度非公開發行募集資金使用明細如下表：
??金額單位：人民幣萬元
??■
??3、累計投入金額
??⑴IPO募集資金
??截至2016年12月31日，公司2016年以IPO募集資金累計投入募投項目金額為人民幣25,474.07萬元,募集資金永久補充流動資金為2,449.51萬元，超募資金支出203.78萬元。
??⑵非公開發行A股股票募集資金
??截至2016年12月31日，公司2016年以非公開發行A股股票募集資金累計投入募投項目金額為人民幣5,957.62萬元。
??二、募集資金存放和管理情況
??（一）募集資金管理情況
??為瞭規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合本公司實際情況，制定瞭《上海康達化工新材料股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。根據該《管理辦法》並結合經營需要，本公司從2012年4月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶。
??2012年4月，本公司與開戶銀行、光大證券簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，本公司、本公司子公司康達新能源材料有限公司（以下簡稱“康達新能源”）簽訂瞭《募集資金四方監管協議》，對首次公開發行募集資金的使用實施嚴格審批管理，保證專款專用。2015年11月，公司保薦機構變更為瑞銀證券，公司、康達新能源、瑞銀證券分別與上述三傢銀行重新簽訂瞭募集資金監管協議。
??2016年12月，本公司與開戶銀行、瑞銀證券簽訂瞭《募集資金三方監管協議》，本公司、康達新能源與開戶銀行、瑞銀證券簽訂瞭《募集資金四方監管協議》，對非公開發行募集資金的使用實施嚴格審批管理，保證專款專用。
??截至2016年12月31日，本公司嚴格按照《募集資金專用賬戶管理協議》的規定存放和使用募集資金。
??（二）募集資金存儲情況
??1、IPO募集資金
??截至2016年12月31日，募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：
??金額單位：人民幣元
??■
??上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入1,360.59萬元（其中2016年利息收入39.43萬元），已扣除手續費1.29萬元（其中2016年手續費0.21萬元）。
??2、非公開發行A股股票募集資金
??截至2016年12月31日，募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：
??金額單位：人民幣元
??■
??上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入19.70萬元（其中2016年利息收入19.70萬元），已扣除手續費0.00萬元（其中2016年手續費0.00萬元）。
??三、本報告期募集資金的實際使用情況
??本報告期募集資金實際使用情況，詳見附表1：IPO募集資金使用情況對照表；附表2：非公開發行A股股票募集資金使用情況對照表。
??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
??無
??五、募集資金使用及披露中存在的問題
??2016年，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和本公司募集資金管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
??附件：
??1、IPO募集資金使用情況對照表
??2、非公開發行A股股票募集資金使用情況對照表
??上海康達化工新材料股份有限公司董事會
??二〇一七年三月二十八日
??
??附表1：
??■
??
??■
??上海康達化工新材料股份有限公司
??證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2017-013
??2016
??年度報告摘要
??(下轉B166版)
5DCB4C2757F5E789
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